mexc 리스크 감지 이유, 해결방법 2025 공식 가이드를 토대로 작성되었습니다.
플랫폼의 리스크 관리 팀은 모든 사용자가 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 유지할 수 있도록, 계정이 리스크 관리 조치에 의해 제한될 경우 철저한 분석을 수행합니다.
이러한 보안 전략은 플랫폼 보호의 핵심 요소이므로, 구체적인 세부 사항은 공개되지 않습니다.
1. mexc 사용자 약관에서 확인 가능한 mexc 리스크감지
mexc 사용자약관에서 하지 말라고 한 것을 하면 리스크 관리에서 문제가 생길 수 있습니다.
MEXC 계정을 등록하거나 서비스를 이용함으로써, 귀하는 다음 사항을 진술하고 보증합니다.
- 귀하는 법적으로 구속력 있는 계약을 체결할 수 있는 연령(성년)에 도달했습니다.
- 개인, 법인 또는 기타 조직으로서 본 계약을 체결할 수 있는 법적 능력과 권한을 보유하고 있습니다.
- 이전에 MEXC 플랫폼 또는 관련 서비스 사용이 정지되거나 제거된 적이 없습니다.
- 기존 MEXC 계정을 보유하고 있지 않습니다. 다계정 불가합니다.
- 금지 국가에 거주하거나 해당 국가에서 MEXC 서비스에 접근하지 않으며, 해당 국가의 개인 또는 법인을 대신하여 행동하지 않습니다.
- 법인의 직원 또는 대리인으로서 본 계약을 체결하는 경우, 해당 법인을 구속하고 서비스를 이용할 수 있는 모든 권한을 보유하고 있습니다.
- MEXC 서비스 이용이 자금세탁 방지, 부패 방지, 테러 자금 조달 방지 등의 법률 및 규정을 준수함을 보증합니다.
사용자는 MEXC의 동의 없이 MEXC 계정을 제3자에게 제공, 대여, 임대, 양도 또는 기타 처분하는 것이 금지됩니다.
사용자는 제3자가 계정 및 비밀번호를 부정하게 사용하거나 무단으로 접근한 사실을 발견했을 경우, 즉시 MEXC에 통지하고 관련 서비스 중단을 요청해야 합니다.
만약 사용자가 이를 신고하지 않을 경우, 해당 무단 사용으로 인해 발생하는 모든 책임은 사용자에게 귀속됩니다.
MEXC는 거래 보안을 위협하는 사건이 발생했거나 발생할 가능성이 있다고 판단할 경우, 독립적인 판단에 따라 다음 조치를 취할 수 있습니다.
- 사용자에게 제공되는 서비스의 일부 또는 전부를 중단·해지
- 사용자의 등록 정보 제거 또는 삭제
- 사용자에게 별도 통지 없이 조치 시행
- 불법적으로 얻은 이익 압류
이러한 조치는 MEXC의 단독 재량에 따라 이루어지며, 이에 대해 사용자 또는 제3자에게 책임을 지지 않습니다.
mexc 계정 동결, 출금 자금 동결, 리스크 관리 등 에러 문구가 뜬 경우 대부분 아래 이유가 클 것으로 봅니다.
다음과 같은 경우, MEXC는 자체적인 판단에 따라 서비스의 일부 또는 전체를 중단·해지하고, 등록 정보를 삭제하거나 제한 조치를 취할 수 있습니다.
- 사용자가 제공한 정보가 허위·유효하지 않거나 불완전한 경우, 또는 타인의 신원 정보를 무단 사용한 경우
- 비정상적이거나 의심스러운 거래가 감지된 경우
- 계정이 자금세탁, 현금화, 피라미드 판매, 사기 등 불법 행위와 연루된 것으로 의심되는 경우
- 사용자가 거래 데이터 변조, 정보 도용, 시스템 공격 등 거래 보안을 위협하는 활동을 한 경우
- 계약 조건 또는 그 취지를 위반한 경우
- 사용자가 시장 조작(펌프 앤 덤프, 워시 트레이딩, 프런트 러닝, 스푸핑, 레이어링 등)에 참여한 경우
- 기타 MEXC의 정책 및 약관을 위반한 경우
MEXC는 이러한 조치를 별도 통지 없이 시행할 수 있으며, 거래 보안 및 공정성을 유지하기 위해 필요할 경우 사용자의 등록 정보를 삭제할 수 있습니다.
구글에서 mexc 리스크감지 검색하고 다양한 사례 확인 가능
2. mexc 거래소가 말하는 시장조작
시장 조작은 인위적으로 가격을 조작하여 다른 투자자를 속이는 행위를 의미합니다. 대표적인 방법은 다음과 같습니다.
- 펌프 앤 덤프 : 가격을 인위적으로 올린 후, 높은 가격에 팔아치우는 방식
- 워시 트레이딩/셀프트레이딩 : 같은 사람이 매수와 매도를 반복하여 거래량이 많은 것처럼 보이게 하는 행위
- 프런트 러닝 : 미리 정보를 알고 먼저 매매하여 이익을 챙기는 방식
- 스푸핑/견적채우기 : 대량의 주문을 넣었다가 실제 체결 전에 취소하여 시장을 속이는 방법
- 레이어링 : 여러 개의 허위 주문을 배치해 시장의 수요·공급을 조작하는 행위
이러한 행위는 시장을 왜곡하고 다른 투자자에게 피해를 줄 수 있어 엄격히 금지됩니다.
3. rat trading?
후오비 ceo 저스티썬이 언급한 쥐거래(rat trading)이 있습니다. 후오비(Huobi)에서 동결된 여러 계정은 평소에는 거래 활동이 거의 없지만, 특정한 경우 새로운 토큰과 생태계 토큰을 집중적으로 거래하며 자산을 빠르게 입출금한 것이 특징입니다.
조사 결과, 이들 계정은 반복적으로 비정상적으로 높은 수익을 올린 후, 이를 빠르게 인출하는 패턴을 보였습니다. 이는 “쥐 거래(Rat Trading)”의 전형적인 특징으로 간주됩니다.
🚨 쥐 거래(Rat Trading)란?
일반적으로 내부 정보나 비정상적인 방법을 이용해 단기간에 높은 수익을 올린 뒤, 빠르게 자금을 인출하는 거래 방식을 의미합니다. 이 방식은 시장을 조작하거나 불공정한 이익을 취하는 행위로 해석될 수 있어 문제가 됩니다.
한국 커뮤니티에서 MEXC 같은 거래소의 출금 동결 사례를 보면 쥐 거래(Rat Trading)와 유사한 경우가 많습니다.
입금 후 현·선물 가격 차이(현선 갭)나 펀딩비 차익을 노려 수익을 크게 낸 뒤 즉시 출금하려 하면, 시스템이 이를 감지하고 출금을 일시적으로 동결합니다. 이후 소명 절차를 거쳐 출금이 풀리기도 하고, 그대로 제한되기도 합니다.한국 커뮤니티에서 MEXC 같은 거래소의 출금 동결 사례를 보면 쥐 거래(Rat Trading)와 유사한 경우가 많습니다.
4. mexc 거래소가 밝힌 자금 출금 불가 사유
1) 보안 인증 재설정 후 24시간 동안 출금이 제한된 경우.
2) 계정 셀프 동결 후, 동결 해제 24시간 동안 출금이 불가한 경우.
3) OTC 거래 완료 후 24시간~72시간 동안 출금이 제한된 경우.
4) 계정이 다른 리스크 관리 조치를 발동한 경우.
5) 신규 가입 계정에 대해 24시간 동안 출금이 불가한 경우.
6) 화이트리스트 기능이 활성화되면, 새로운 주소 추가 후 24시간 동안 출금이 제한됨.
7) 화이트리스트 기능이 비활성화되면, 비활성화 후 24시간 동안 출금이 제한됨.
5. 해결책 : 리스크 관리 제거 정보 제출
웹: 홈페이지하단에서 지원 센터 → 리스크 관리 제거 정보 제출을 선택하고, 페이지에 제공된 안내에 따라 양식을 작성하시기 바랍니다.
앱: 홈화면 → 더보기 → 서비스 → 지원 센터 → 리스크 관리 제거 정보 제출로 이동하여, 화면에 제공된 안내에 따라 필요한 양식을 작성하시기 바랍니다.
mexc 리스크 관리 제거 정보 제출
6. 이벤트 참여할 수 없는 경우
런치풀 이벤트 신청이 리스크 관리 조치로 인해 거절되었습니다. 고객센터에 문의해도 조치가 발동된 이유는 공개할 수 없으며, 해제도 불가능하다는 답변만 받았습니다.
1) 해당 이벤트는 일부 지역에서는 지원되지 않습니다.
2) 리스크 관리 조치가 발동하여 참여가 제한되었습니다.
3) 이벤트 세부 사항에 따라 참여 자격이 없는 사용자 유형이 있을 수 있습니다.
4) 일부 특별 이벤트는 특정 사용자만 참여할 수 있습니다.
거래소의 리스크 감지, 출금 동결 등 mexc만 유별난가?
다른 거래소들도 시장 조작이나 불법 행위가 감지되면 계정 이용이 제한됩니다.
제가 아는 한, 계정 제재 사례와 그 결과는 다음과 같습니다.
1️⃣ 시장 조작 (거래량·가격 조작) → 자금 동결 후 계정 영구 정지
2️⃣ 쥐 거래(Rat Trading) → 리스크 감지 후 이익은 회수, 원금은 출금 가능
3️⃣ 다계정 사용(Wi-Fi·기기 중복 등) → 이벤트 참여 제한
이 외에는 MEXC 이용 중 크게 문제가 되지는 않았습니다.
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